Expertos en fraude recomiendan precaución al comprar divisas en línea: OPP

CANADA.- Juntos, la Policía Provincial de Georgian Bay Ontario (OPP) y el Centro Canadiense Antifraude están expresando cautela para quienes invierten en Internet durante el mes cibernético de octubre.

Con pérdidas por fraude de inversiones por un total de 305,4 millones de dólares, esta categoría representa las pérdidas más altas reportadas en 2022.

Los típicos fraudes de inversión ofrecen oportunidades de enriquecimiento rápido y retornos superiores a lo normal. Estos fraudes a menudo resultan en que los inversores pierdan la mayor parte o la totalidad de su dinero.

La mayoría de los informes de estafas de inversión involucran a canadienses que invierten en criptomonedas después de ver un anuncio engañoso en línea. Los fraudes de criptoinversión suelen implicar que las víctimas descarguen una plataforma comercial controlada por estafadores. Después de invertir y ver crecer su dinero en la cuenta comercial, las víctimas a menudo no pueden retirar fondos.

Variación: estafas románticas y de inversión

Los estafadores también se dirigen a las víctimas en sitios de citas o redes sociales. Desarrollarán una relación con las víctimas y las convencerán de invertir en una plataforma de inversión criptográfica fraudulenta.

Métodos comunes de solicitud utilizados por los estafadores:

• Optimización de motores de búsqueda
• Cuentas de redes sociales comprometidas
• Anuncios en internet y redes sociales.
• Correo electrónico o mensaje de texto
• Llamadas telefónicas directas de empresas fraudulentas de inversión en criptomonedas

Señales de advertencia y cómo protegerse

1. Tenga cuidado al enviar criptomonedas; una vez completada la transacción, es poco probable que se revierta.
2. Tenga cuidado con las personas que conoce en sitios de citas o redes sociales y que intentan educarlo y convencerlo para que invierta en criptomonedas.
3. Los canadienses deben investigar para asegurarse de que utilizan servicios confiables y que cumplen con las normas.
4. Los productos del delito y los regímenes contra el lavado de dinero en todo el mundo crean marcos regulatorios que tratan a las empresas que comercian con criptomonedas como empresas de servicios monetarios.
5. Antes de invertir, solicite información sobre la inversión. Investigar el equipo detrás de la oferta y analizar la viabilidad del proyecto.
6. Algunos estafadores utilizarán los nombres de empresas legítimas para dar credibilidad al fraude y convencer a las víctimas de que envíen dinero. Verifique direcciones de correo electrónico, URL, números de teléfono y su dirección física.
7. Verifique si las empresas de inversión están registradas ante su Regulador Provincial de Valores o la Herramienta de Búsqueda de Registro Nacional.
8. Si recibe un mensaje sospechoso o extraño relacionado con inversiones de un amigo de confianza, comuníquese con él a través de un medio de comunicación diferente para confirmar que es él.
9. Tenga cuidado con los estafadores que le piden que abra y financie nuevas cuentas criptográficas; Le indicarán que lo envíe a billeteras que controlan; no lo haga.
10. Pregúntese por qué alguien se comunica con usted acerca de una oferta de inversión:

• ¿Es esta una conversación que normalmente tendría con una persona desconocida?
• ¿Tiene sentido invertir en una oportunidad basándose en la comunicación que tuve?
• ¿Debo sentir presión o urgencia a la hora de decidir invertir?

Aprende más consejos y trucos por protegerte.

Cualquiera que sospeche que ha sido víctima de un delito cibernético o de un fraude debe denunciarlo a la policía local y al Centro Canadiense Antifraude sistema de informes en línea o por teléfono al 1-888-495-8501. Si no es una víctima, repórtelo al CAFC de todos modos.